Inteligencia Financiera: Gu?a Para Los Emprendedores: Convi?rtete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera en Negocios Volumen 1
Inteligencia Financiera: Gu?a Para Los Emprendedores: Convi?rtete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera en Negocios Volumen 1
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear t???cnicas de miner???a de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular. El an???lisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando t???cnicas de miner???a de datos o de comparaci???n ...
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La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear t???cnicas de miner???a de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular. El an???lisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando t???cnicas de miner???a de datos o de comparaci???n de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR tambi???n pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades espec???ficas. Uno de los principales prop???sitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasi???n de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. Tambi???n puede participar en la identificaci???n de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.
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